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驾豪车操福建口音 曾有神秘男称为忏悔要出资1000万元建庙 新加坡洗钱案一名知情人士向新加坡《新明日报》指出，今年农历新年后不久，有一名口操中国福建口音，且驾着豪车的香客找到寺庙，提出希望出资1000万元新元建庙。 这名香客此前就曾独自或与另一人开着豪车到庙里上香，随后也会丢数千元现金到香油钱箱内，因此让人留下深刻印象。 知情者称，由于对方曾表明自己并非公民，因此他曾询问对方是否有在本地开设公司，或是有其他企业，否则为何能在本地长期逗留，但对方回答不上后，就匆忙离去。知情者透露，由于对方一直不愿表明身份，只是希望通过他们建庙，所以他果断拒绝对方。 PS：安溪盘总花千万想在新加坡建庙，倒不如把钱打回家乡扶贫！ -
迪拜的菠菜和东南亚的菠菜有什么区别？ 迪拜的菠菜和东南亚（尤其是缅北）的菠菜虽然在内部管理和诈骗方式上有类同之处，但在行为处事上还是存在着很大的区别，这直接决定了后面诸多问题的答案。 首先和东南亚相比，迪拜毕竟属于一个富裕且现代化的地方，社会面不需要他们的接济，国家的法制底线要高得多，迪拜政府和警察层面，没有太多腐败，这也使得菠菜很难进行政府层面的渗透，从而无法形成本地保护伞，间接导致迪拜的菠菜，行为处事上更加收敛，虽说也有少量恶性事件发生，但绝不会像《孤注一掷》电影里那样无法无天。 其次，迪拜的生活成本要比东南亚高得多，同时由于没有保护伞、时差长、文化差异度大，因此管理难度也大得多。这也间接劝退了菠菜圈里的乌合之众和亡命之徒，能在迪拜留下来的菠菜都属于比较有实力的，更多的是闷声搞钱，没有必要铤而走险把事情做得太过分，要是引发了本地的舆情导致政府加大打击，反而得不偿失。 另一方面，基于迪拜自由和奢华，不少菠菜也把迪拜当作一个洗刷刷的地方。目前确实有许多菠菜资本已经进入各大普通行业赛道，比如餐饮、旅游、房地产、零售等行业，以正规公司的方式运作。 迪拜的菠菜会消失么？ 虽然目前全球菠菜的生存环境被不断压缩，但我还是认为迪拜的菠菜短期内恐怕不会消失。一来许多菠菜已经在迪拜投入重金，并逐渐找到了适合本地的生存之道或进入转型。二来因为许多菠菜和菠菜资本已经参与到传统正规行业的赛道，并以此“洗白”，未来或许会和迪拜原本的华人社会融合。三来海湾地区的第一个赌场即将要在拉斯海马开业，预计会带来新一波的菠菜增长。四来基于近日中泰缅老四国警方启动「打击赌诈集团专项联合行动」，可能会引发更多东南亚的菠菜逃至迪拜。
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又有中国人在吉隆坡国际机场行骗？大马男子曝光：自称来自中国北京，说掉钱包向我借钱 不法分子在机场团伙作案，企图假借问路和遗失钱包为名，锁定“猎物”行诈骗之实！ 一名男子日前在社交媒体上分享自己在吉隆坡第二国际机场被男女包围，差点坠入骗局的经历。 “刚刚从越南回来，在飞机场这边差一点中骗。想说说这件事，警惕大家在飞机场多加注意。” 这名叫“马来小龙哥”的用户在小红书上发布3分钟视频，向网友道出事发经过。 “我刚走出通道，就有一个50岁左右的女子，走过来跟我讲：哎，帅哥可以帮个忙吗？想问要怎样去巴士站，我要前往市中心，可是不会路。 “我就答应说帮忙问路，因为我自己是有驾车来的，也不是很熟巴士站的位置，所以打算问柜台。” “马来小龙哥”说，眼见他肯出手相助，这名女子就顺势跟他要100令吉；与此同时，一男一女也不知从哪里冒出，朝他们的方向走来。 “她说自己的钱包掉了，现在身上没有钱，想跟我拿100块钱。重点来了，这时候有另外一个同样四五十岁的女子，还有另一名男子走过来，同样问我，可不可以帮下他们，因为他们的钱包都掉了。” 一样的说词让“马来小龙哥”警觉心大起，遂反问他们道：“你们3个人，同时间掉钱包？” 对方不慌不忙地回道：“是噢，因为他们两人的钱都是由我去监管，所以我的钱掉了，他们的钱也是跟着掉。” 此时“马来小龙哥”心里已确认3人是骗子，只能不动声色地打发他们。对方听说他身上没带现金，还提议他去银行提款。 “我平时是用Touch ‘n Go，所以知道钱包里面只有一两块马币，加上我刚从越南回来，我就打开包给他们看，跟对方说只有越南盾。 “我说这个越南的钱币，你们在马来西亚搭不到巴士，也去不到市中心。他们就说，不如你帮我们去银行提款。” 他再三拒绝，说自己真的没有办法帮他们：“他们知道我已经不是他们的目标了，才说：这样没关系，不用紧。” 他说，此事于前日（15日）晚上8时左右，在吉隆坡第二国际机场发生。 “对方自称来自中国北京，当下我心里想的是，北京大城市的人应该不会骗我。” 他希望可以透过自身经历，提高民众的警觉性，“虽然100块看起来不是什么大问题，但如果短短一个5至10分钟就可以拿到100块，而他们几个人去做这件事，我觉得是相当’够力’一下的。
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网上招嫖 一男子被骗20多万元！诈骗“套路”揭秘 8月18日讯面对网络美女露骨照片、暗示性话语，以“特殊服务”引诱，一些男网友就轻信主播话术，按下“转账键”，没想到却落入诈骗圈套中。 近日，湖里警方经过前期缜密侦查，于近期成功侦破一起特大电诈案件，涉案金额达500万余元，抓获涉案犯罪嫌疑人8名，缴获涉案手机26台、现金44000元。 7月24日，湖里警方接辖区群众报警称，其被人以网络招嫖退款方式诈骗20万余元。接报后，湖里警方火速成立专案组开展研判抓捕工作，最终发现被骗资金被拆分成多笔转入外省多个不同账户中。民警循线追踪，成功锁定谢某等人有重大嫌疑。 7月26日，专案组民警赶赴外省进行线索摸排和调查取证工作，并于8月7日凌晨3时，一举抓获以谢某为首的电信诈骗犯罪嫌疑人8人。 经查明，犯罪嫌疑人谢某自7月以来，发展何某、朱某等7名下线作为客服，通过主动添加、临时会话等方式获取受害人信息，以招嫖退款为由诱骗多名被害人转账实施诈骗，共计诈骗500万余元。 目前，案件仍在进一步深挖中。
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太疯狂！3000余部手机开着机自动注册微信号 四个铁架子上，3000余部手机正开着机，在自动注册微信号…… 这是山东省淄博市公安局周村区分局在破获“9·16”特大黑灰产系列案过程中看到的情形。 经查，仅这一非法注册贩卖微信犯罪团伙就批量注册微信号300余万个，并将其售卖用于电信诈骗、网络赌博等活动，非法获利达1000余万元。 2021年9月16日，周村警方根据线索，来到一个隐藏在本地居民区的犯罪窝点，打击了一起非法注册贩卖微信的犯罪活动。打开门的一刹那，眼前的一幕让侦查员非常吃惊。 在犯罪窝点的客厅里，铁架子上放满了手机。这些手机都正常开着机，不需要人为操作，就自动弹出注册微信的界面、输入手机号、设置密码的流程，从现场正在使用的电脑里，侦查人员提取到几十万个注册数据。 经查，这家电子科技公司的经营者名叫巩小宇（化名），1988年出生，桓台县人。这家公司既没有正常的经营地址，也没有注册的员工、财务等，巩小宇租赁的两处民房就是他公司的办公场所。 2021年9月16日，警方兵分两路，同时抓获了犯罪团伙的头目巩小宇和其余成员。警方了解到，作案人员通过改机软件不断修改手机的基本信息，绕过注册安全审核系统，非法获取微信的注册信息及短信验证码内容，以实现同一部手机重复注册微信账号。 经查实，巩小宇犯罪团伙总共注册微信帐号300余万个，与境外不法之徒非法买卖，并通过虚拟币的方式进行结算。2021年11月，巩小宇犯罪团伙中的15名犯罪嫌疑人被警方抓获。
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又一个盘总落网！中国台湾大Boss在泰被捕！ 据泰国7台新闻报道，8月18日，泰国暖武里府移民局高官联合泰国警署信息技术犯罪侦察中心(PCT)召开发布会，对外宣布逮捕了一名涉嫌替电信诈骗团伙及网络赌博团伙洗钱的中国台湾籍男子。 移民局官员透露，此前当局接到泰国驻台相关部门的关于一起协助电诈及网络赌博团伙洗钱的侦案工作协调，旨在逮捕1名39岁的中国台湾籍男子Kuo某。 据了解，Kuo某是一个洗钱团伙头目，他在多个国家设立公司，主要负责为窝点在柬埔寨的电信诈骗团伙及窝点在亚洲和欧洲地区的网络赌博团伙洗钱，金额高达200亿泰铢。 该洗钱团伙有逾16名成员，目前均已被警方逮捕归案。 移民局官员称，根据调查了解到，Kuo某持泰国精英签证入境泰国且签证尚未到期，由于其背负其他国家及地区的逮捕令，当局有权撤销其留泰许可。 目前，Kuo某被暂时关押在移民局警局，后续将根据法律程序做进一步处理。
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48人被抓获，广西捣毁一个特大组织偷渡团伙案件！诈骗回流人员：境外诈骗目标多为编制人员 今年2月开始，广西东兴市人民法院陆续对6个团伙的涉案人员进行一审宣判，截至目前，被告人陈某等32人因犯组织、运送他人偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑1年到3年9个月不等，并处不等罚金，36人因犯偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑7个月到11个月不等，并处罚金。另有60人被公安机关处以行政处罚。 境外诈骗回流人员：“杀猪盘”盯上30岁左右离异的或者单身的，有一定经济能力的，最好是找那种公职人员有编制的，比如说教师、律师、医生，因为这些人征信比较好，即使没有一定的存款，也能贷款。通过各种社交软件、相亲网站，公司给我们出资源给我们出号，给我们包装成一个成功人士。受害人如果想调查我们，是可以在网上查到的
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犯罪集团预谋盗450万人仔后潜逃内地 司警联合内地公安破案拘捕六人 司警与内地公安联合侦破一宗有预谋的跨境盗窃案，涉及450万元人民币。最终司警拘捕四名男女，并追回涉款129.9万元人民币，而潜逃的两名男子也在内地落网，警方将会继续调查犯罪主脑及受害人的关系、是否还有其他在逃人士，以及剩余赃款下落。 司警表示，事发于8月16日早上，案中本澳的受害男子带同装有450万元人民币现金的背包及行李箱到外港码头打算离境。而两名本案主脑趁对方如厕期间，偷走他放在等候区的背包及行李，其中23岁本澳男主脑驾驶电单车运走赃款，并交由涉案的胞兄及母亲处理，之后再经青茂口岸潜逃至内地。另一名37岁内地男主脑在作案后即时经关闸离澳。 司警指，考虑到主脑在内的部分犯罪集团成员潜逃内地，当局随即启动与内地的紧急警务联络机制，在中联办警联部协调下，由公安部刑侦局联动湖北省公安厅，广东省公安厅及珠海市公安局对潜逃内地的两名作案男子及其他犯罪集团成员进行追捕。
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从菲律宾被高薪诱骗缅甸！员工超2万，有人一天“业绩”近150万，背后大佬是华人 “你们只管跑！”在乘船渡过狭窄的莫艾河（Moei）后，麦克斯和简（化名）听从指示，逃向泰国湄索（Mae Sot）的安全区。 两人分别于去年12月和今年1月从菲律宾被人用高薪工作诱骗至这个边境小镇，最后被强送进缅甸，被迫实施网络诈骗，并且在这6个月间遭受着非人折磨。 他们带着满心希望而来，最后带走的却是一身伤疤，以及对从事诈骗的愧疚。 据估计，虽然难以精确泰缅边境的莫艾河沿岸究竟有多少从事诈骗的人，但仅在“水沟谷”和KK园区就有至少2万人。 克伦邦妙瓦底：“诈骗的联合国” “我成了欺骗人们的工具，我为他们工作……即使这不是我自己的选择。”简向《南华早报》的记者诉说道。麦克斯在旁仍心有余悸。 他们被迫为缅甸东部克伦邦妙瓦底（Myawaddy）的其中一家“公司”工作，40公里的河流沿岸有着十几家这样的公司。 数不清的人在”高薪”的诱惑下踏上了和他们一样的路程，有来自马来西亚、印度尼西亚、尼泊尔、印度、肯尼亚的公民，也有中国人，即便这个庞大诈骗网络的背后也是华人在掌控。 在东南亚，柬埔寨因去年铺天盖地的人口贩卖、强迫诈骗和严刑拷打报道已臭名昭著，菲律宾今年6月从网诈窝解救出2700余人后得到了一定正名，而老挝则是金三角地区大规模诈骗活动的东道主。 然而，缅甸不一样，这些犯罪活动在此得不到控制。受2021年政变的持续影响，当地的准军事团体和犯罪分子同流合污，执法部门、民间机构和媒体都对此束手无策。 今年7月采访了来自7个国家18名曾经和现在的网络诈骗犯，他们都被骗进了缅甸克伦邦的妙瓦底。在里面，他们只能顺从实施诈骗活动，身心还要遭受虐待，无法逃离。 这是“诈骗的联合国”，美国和平研究所（USIP）冲突监测缅甸国家主管杰森·托尔（Jason Tower）说，“这些骗子从不同的国家作为强制劳工被贩卖而来。” 就如同简，她为泰国亚马逊公司的工作而来，最后越过泰缅边境，被送进了缅甸诈骗园区。 国际移民组织驻泰国代表团主管杰拉尔丁·安萨特（Geraldine Ansart）表示，自2022年年中以来，泰国已收到“大量”潜在的人口贩运转介，他们猜测这些“只是冰山一角。” 快速发展的KK园区：从荒地变身“诈骗牢笼” 一个普通的早晨，在莫艾河河岸边，随着一辆卡车驶来，男人们放下嘴边的早餐，从停下的车里卸下尿布箱、巧克力威化饼干和燕窝饮料，放进下面的一条船里。 其中的一些货物要送进河对岸的一个片区，他们称那里是“中国在线赌博公司”的所在地，当然这只是表面的说法，实际上就是诈骗聚居地。 三名在此困了5个月的印度尼西亚人称，这个区叫做”家庭园”（Family Park），里面大概有2000人从事网络诈骗，他们同时还忍受着身体上的虐待，比如在高温下跑步，被殴打和电击。 “有一次，我们20个人被关在一个房间里，一天只有一顿饭。他们（看管的人）过来就对我拳打脚踢，电击我，还用棍子鞭打我。”其中一名男子阿里夫（化名）回忆道。 尽管“家庭园”继续在扩张，但它对于妙瓦底众多诈骗中心来说只是一块小小的区域。 顺着向南弯曲的河流望去，臭名昭著的KK园区映入眼帘。这是一个庞大的两部分建筑群，其宽阔的红色屋顶是诈骗、走私和酷刑的代名词。 KK园区发展极为迅速。微博博主“三维地图看世界”的视频显示，2019年，这里还是一片荒地，但仅3年后，一座园区赫然耸立。而周围10公里除了农田外，仍旧相对荒凉。 博主还将园区内分为活埋区、埋尸地、移植中心和诈骗窝，称其被高墙围绕，每100米设有哨站由武装人员看管，形成了一座森严的牢笼。 美国空间技术公司Maxar Technologies的卫星图像则显示，第一阶段（称为KK I）在2019年底至2021年中期之间完成。KK II，或称之为“东风”（Dongfeng）的园区，从2021年4月的开建，到今年3月已成型，目前其中一座新的重要的建筑还在建造中。 Dongfeng园区中正在新建的建筑 在KK I的一栋四层建筑中，简和麦克斯被迫干着骗人的活。他们在一个多达15人的小组里，轮班工作12至14小时，以实现每天25000美元的诈骗目标。 两人说，他们的办公室里至少有300人，都被组织起来在社交媒体上寻找受害者或做“标记”，并让被骗的那些人进行参与诈骗。 简指出，自己的小组通常会使用“杀猪盘”手段，就是先与受害者培养信任和感情，再让他们投资虚假的项目。有一天，他们甚至骗到了20万美元（145万元）。他们被当作干活的机器人，没有赚到钱就要受罚。 “披着羊皮”的水沟谷：诈骗窝层出不穷 河流再往上约25公里处是专家认为的诈骗交易地：Shwe Kokko（水沟谷），一个由赌场、酒店、KTV和诈骗区组成的小城市。 苏奇督(Saw Chit Thu)领导的准军事组织缅甸克伦邦边防军（BGF）控制着该片区，名义上由缅甸军方指挥。 “水沟谷”曾经是一个坐落在莫艾河弯处的小村庄，2017年初开始发展，当时克伦邦边防部队(BGF)运营的Chit Lin Myaing公司和亚太国际控股集团开始在该地合作开发“水沟谷亚太新城经济特区”。 到2019年，该项目已经远远超出了其特许权。在其后的宣传材料里，它宣称计划成为一座拥有金融区、工业区和豪华度假村的国际城。 然而，事实上，亚太国际控股集团董事局主席佘智江（佘伦凯）本就大有问题，他是柬埔寨籍华人。根据中国青年网报道，佘智江自2012年起开始在菲律宾开设面向中国人的私彩平台、网赌网站等，被国内列为逃犯。2017年1月，佘智江获得了柬埔寨公民身份，将名字改为Tang Kriang Kai——“佘伦凯”。 在2018年1月至2021年2月期间，佘智江及其团伙通过设立多个网络赌博网站，招募赌徒33万人，获得的非法所得总额超过1.5亿元人民币。最终，佘智江被国际刑警通缉。 虽然难以精确莫艾河沿岸究竟有多少从事诈骗的人，但据估计仅在“水沟谷”和KK园区就有至少2万人。 卫星图像还显示，2021年4月至今年3月期间，妙瓦底以南新兴的“新城”环亚国际城市项目和Xinghua城区迅速发展，5名前受害者告诉《南华早报》，他们在此受到虐待并被关押了数月。 然而，虽然“水沟谷”、KK园区和亚太国际城越来被人所熟知，但河沿岸仍有一些诈骗窝鲜为人知，只有幸存者或仍囚禁在里面的人或许能证明了他们的存在。 其中一个例子是Dongmei区，最初名为“Saixiggang（超越西哈努克城）工业项目”，它由澳门黑帮头目尹国驹(Wan Kuok Koi)(人称“崩牙驹”）所持有。 妙瓦底北边还有一个“Gate 25”诈骗中心，其真实地名就算身处其中的受害者也不得而知。逃出来的8人表示，他们在里面同样遭到了严重的虐待。 幸存者称，许多人知道自己被骗到缅甸时已为时已晚。一旦到达那里，他们就不受法律保护，犯罪团伙和当地军队的机构才是掌控他们生死权的人。 “他们告诉我们：’我们可以在这里杀了你。这就是缅甸’。”简回忆道。 国家在行动，国际社会在关注 虽然莫艾河沿岸的建设仍在继续，但诈骗中心面临的压力越来越大。 中国已经呼吁缅甸当局打击边境地区的网络犯罪，要求缅甸当局高度重视相关活动的严重性和危害性，同中方进一步加强协调协作，加大力度打击相关非法活动。 杰森·托尔表示，国际刑警组织于2023年首次就“人口贩运引发的诈骗”发出全球警告。 此外，美国国务院的《2023年人口贩运报告》也强调，作为人口被贩运到缅甸进行“网络诈骗行动”的“过境国”，泰国其中扮演的角色越来越大。 托尔说，泰国当局当然不希望看到这种臭名传播开来。目前泰国关闭了“水沟谷”以及整个KK园区所在Lay Kay Kaw地区的电力。其大部分边境地区由泰国公司提供互联网和电力服务。 这些跨境犯罪活动可能一时半会难以解决，但相信随着反诈宣传和各国的联合行动，事态的发展将会一步步朝着好的方向前进。
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菲律宾PAGCOR将对33家POGO公司采取法律行动 根据相关记录显示，部分在杜特尔特掌舵期间获得许可证的POGO公司已经一年多没有缴纳许可证费用。 腾科表示：“尽管现任管理层提出上诉，但这33家POGO公司尚未免除监管费用。 我们现在正在收集相关信息，以便对他们提起适当的诉讼。” 截至今年5月，这33家POGO公司中，已有两家被起诉，另有两家于今年2月被移交给双方法律团队处理。 腾科警告称，有5家经营者虽然已经关停，但他们仍将因拒绝遵守菲律宾法律和支付应付款而受到法律制裁。 腾科他说：“PAGCOR将继续确保我们所有受监管的POGO公司遵守监管政策，其中当然包括足额缴费和上税。” 近日，菲律宾国会听证会上，PAGCOR公司负责人表示，部分在杜特尔特掌舵期间获得许可的POGO公司在疫情期间倒闭或停业，并欠下数十亿披索的未付款项。
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盘总换了第三国护照被逮住，第三国会帮他吗？看看这两国态度！ 【塞柬两国关注公民涉10亿元洗钱案】 《塞浦路斯邮报》星期四（17日）报道，塞国内政部受询时说，当局密切留意案件的进展，一旦发现有任何违反公民资格的信息，涉案者的公民权将立即被撤销。 塞国内政部也说，未接到新加坡的协助要求，但如果有需要，或新加坡有关当局提出支援请求，塞方会提供一切必要协助。 塞浦路斯一些媒体报道，苏海金夫妇在2019年底取得塞浦路斯公民权，王德海则是在同年5月。一般相信，他们在申请成为公民时，自称是来自中国的投资者。 这起案件在塞浦路斯国内引发议论，有国会议员表示要向内政部询问，是否会调查苏海金和王德海，以及在他们申请成为公民时是否在其他国家面对刑事诉讼。 ————————————— 柬埔寨外交部发言人安速强（An Sokkhoeun）对《金边邮报》记者表示，柬埔寨驻新加坡大使馆正在与新加坡当局核实，“如果案件涉及柬埔寨公民，大使馆将为他们提供领事协助”。 国家警察总署发言人蔡金强（Chhay Kimkhoeun）则告诉《高棉时报》称，虽然在新加坡被捕的3名嫌疑人持有柬埔寨护照，但因为他们的名字是中文，他们肯定不可能是柬埔寨公民。 PS:塞柬总结: 别连累我国
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新加坡“洗钱案”两兄弟曝光 身家都在百亿以上 其中，今年41岁的苏宝林是厦门新宝投资控股和美宁电子商务等多家公司的创始人，他拥有柬埔寨国籍。 2021年，苏宝林和弟弟苏海金分别以3933万新元（约2.1亿人民币）和3637万新元（约1.9亿人民币）的价格购买了新加坡圣淘沙的两栋海滨别墅。 据了解，圣淘沙是新加坡顶级富豪聚集之处，所有的别墅均为天价。 苏海金则是新加坡知名海鲜餐厅“无招牌海鲜”的控股董事，他在新加坡还有爱琴海投资、亿豪网络等多家公司。苏海金还有一艘游艇，被他命名为“家人”。 苏海金积极参与社会活动，据称曾赞助新加坡总统慈善高尔夫球赛。他还为各个协会提供支持，作为回报他被授予名誉会长的称号。 消息人士对记者表示，这些人都是福建安溪人，除了在柬埔寨做通道洗钱外，还涉及网赌诈骗等行业，是相关行业的“鼻祖”，已经做了十多年，每个人的身家都在百亿以上，相关人员的财富累计达千亿以上。除了在柬埔寨外，他们的业务范围也涉及东南亚多国。 PS：福建出大佬，不得不说福建人在赚钱这一块比起其他地方的人强上不少。
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议员: 反洗钱委员会应帮助调查网络BC公司 菲律宾马尼拉市第三区众议员蔡促依(Joel Chua)周五敦促反洗钱委员会(AMLC)应该成为参与调查有执照和无执照菲律宾离岸BC运营商(POGO)以及其他在线BC计划的机构之一。 他表示，反洗钱委员会的专业知识和授权将加强网络犯罪调查以及法证和监控审计。 他说：“反洗钱委员会还将从离岸和网络BC公司的运作方式中学到很多东西。这些知识和理解将有助于检测可能属于洗钱、大规模诈欺、诈骗和其他犯罪活动之一部分的可疑交易。” 他补充道：“如果这些犯罪集团使用人工智能(AI)软件来逃避菲律宾的反洗钱和网络犯罪法，那银行交易的50万披索门槛和单个赌场交易的500万披索门槛可能还不够。人工智能技术不仅可以使犯罪分子逃避侦查，还可以将金额分解为不存在可疑的活动模式。” 该众议员继续说：“通过在线支付和转账进行的犯罪交易在几秒钟和几分钟内发生——对于犯罪分子来说，这足以让他们转移数百万披索、美元和其他货币，其金额刚好低于我们反洗钱法规定的可报告交易门槛。该门槛是一个银行工作日最低交易额为50 万披索，赌场现金交易额为500万披索。那么，网络赌场呢？网络BC公司和手机赌博游戏本质上是什么？结合使用人工智能和其他技术，诈骗者和洗钱者可以轻松逃避银行、电子支付应用程式和反洗钱委员会的监控。” 他引用了对执法人员进行采访的各种报告，称网络犯罪分子通过改变其作案方式并建立多层备份来适应网络犯罪法，以便他们的非法活动继续进行。 他说：“窃取退休人员、菲外劳、企业家甚至普通员工辛苦赚来的钱的诈骗者似乎也使用了与网络诈骗者相同的技术，因为他们窃取的数百万美元要么消失了，要么藏匿在受害者接触不到的地方。” 因此，该议员建议反洗钱委员会灵活调整门槛，并设定更短的报告期限，这样他们至少可以跟上或比罪犯更快。 参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)早些时候表示，如果允许网络BC行业继续在该国运营，涉及网络BC公司的犯罪活动可能会恶化。他指出，与网络BC相关的犯罪行为包括人口贩卖、强迫绑架、杀人、非法拘留、绑架勒索、盗窃、抢劫勒索、严重人身伤害、诈骗和严重胁迫等。
