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每天工作6小时，工资3万？3人偷渡柬埔寨当客服被判了 近日，广西桂林荔浦人民法院依法集中公开审理并当庭宣判了两起偷越国（边）境案件。其中一起为3人偷渡到柬埔寨某网络赌博公司做客服，他们设法报警后得以解救并被遣送回国，也被判了。 据了解，上述三人分别为罗某某（女）及其表弟莫某某、弟弟罗某某。 2022年6月底，被告人罗某某在某招聘平台上看到招聘信息“招聘电话客服，国外工作，每天工作6小时，工资1万-3万不等”，便伙同其表弟莫某某、弟弟罗某某在没有合法出境手续情况下从荔浦市来到广西百色靖西市。 随后，他们3人在柬埔寨某公司安排的人员带领下，从靖西市偷渡至越南，再从越南进入柬埔寨某网络赌博公司做客服。 2023年，三人欲从公司离开，却被公司索要每人1.5万美元并被殴打、关押。最后，三人设法报警后得以解救并被遣送回国。 据悉，三名被告人违反国（边）境管理法规，结伙偷越国（边）境，情节严重，已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，构成偷越国（边）境罪，分别判处拘役四个月至五个月，并处罚金三千至四千元。
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数名群众举报，中国男子起飞前3分钟被抓 自疫情期间开始，中国开始加强管控出入境，以保障防疫措施的完善。但有人便从中钻起了空子，以出境旅游为由，前往境外从事网络犯罪活动。 同时，中国这也大大加强了边检管控，除了拦截涉诈人员外，也有不少人被无辜劝返，损失高额机票的旅客。直至如今，拦截措施逐渐增多，民警办案也愈发熟练。 遭数名群众举报，起飞逃离前3分钟被抓 7月21日15时50分，在阿克苏红旗坡机场，一架由新疆维吾尔自治区阿克苏市前往湖南省长沙市的飞机舱门已关，在跑道上滑行等待起飞指令，距离起飞仅剩3分钟。 就在这时，机舱语音响起：“请旅客系好安全带，耐心等待，由于公安机关特殊勤务，飞机需延迟起飞，给您带来的不便敬请谅解。”原来，阿克苏市公安局民警紧急出击，在机场公安和管理部门的大力协助下，抓获准备乘坐此架飞机潜逃的犯罪嫌疑人钟某。 7月21日13时许，阿克苏市公安局反诈中心接到数名群众报案，称有人用本地座机冒充民警实施电信网络诈骗，以受害人涉嫌洗钱、非法入境、有犯罪前科等需要缴纳保证金为幌子，要求受害人向指定账户转账，否则将冻结名下所有银行卡。 反诈中心接报后迅速组织警力开展侦查，很快找到隐藏在某小区出租屋内的VOIP电诈犯罪窝点，现场查获2部VOIP设备和40部座机电话，但现场没有发现犯罪嫌疑人踪迹。 反诈中心民警联系到出租屋房东，获知犯罪嫌疑人钟某的有关线索，并火速赶到其入住的酒店，得知钟某不久前退房离开，同时查明钟某已经购买了机票，即将逃离阿克苏市。 这不仅是警方与嫌疑人的较量，也是一场与时间的赛跑。阿克苏市公安局立即与阿克苏地区公安局机场分局取得联系。机场分局立即启动紧急预案，将警情通报给机场各单位。 阿克苏机场管理方通过机场运行控制中心向这架航班机组发出紧急情况通报，塔台呼叫航班返回原机位，打开舱门。机场分局在现场制定了周密的抓捕方案，民警待舱门开启后，迅速进入机舱，将犯罪嫌疑人钟某控制住并带出客舱。
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广东网警集群打击“网络水军”犯罪活动，涉案8.7亿！ 广东佛山网安部门工作发现，陈某达等人打着“千万级操盘手”旗号，搭建使用专门刷单平台，为网络电商提供有偿刷单刷量服务。通过发布商家提供的商品链接及刷量任务，对接“刷手”完成虚假交易和评论，严重破坏网络环境和市场秩序。 2023年7月，佛山开展收网行动，一举打掉犯罪团伙3个，捣毁窝点4处，抓获涉案人员45名，采取刑事强制措施21人，涉案资金流水达1.8亿余元。 广东深圳网安部门工作发现，郑某等人开办所谓网络科技公司，专门针对各类网上评选活动，冒充评选组委会工作人员，套取被评选人信息，有偿为客户提供网络评选刷票、操纵投票服务。 2023年7月，深圳对该团伙开展收网打击，抓获涉案人员47名，查获非法套取候选人电话号码18万余组，涉案金额400余万元。 广东清远网安部门工作发现，姚某华开办网络科技公司，专门建立“微抖商城”网站，有偿为客户在抖音、快手、微博、小红书等平台提供虚假“转评赞”等刷量控评服务。 2023年7月，清远网安部门联合经侦部门和属地分局开展收网行动，抓获嫌疑人10名，涉案金额1000余万元。 接下来，公安机关网安部门将聚焦“造谣引流”“舆情敲诈”“有偿删帖”“刷量控评”等4大类“网络水军”违法犯罪，持续发起多波次凌厉攻势，形成强大震慑，进一步压缩“网络水军”生存空间，营造清朗有序网络环境。
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“一人带出一条链”：辽宁警方历时4个月，成功破获3起跨境赌博案件和1起重大网络赌博案件 男子原本过着幸福美满的生活，可短短一年间，他突然开始四处借钱，债台高筑，为了还债，甚至不得已将自家房子卖掉。而这一切的根源，都只因他迷上一款网络赌博软件。 近日，辽宁省朝阳市公安局前进分局治安大队在市公安局相关警种部门的大力支持下，历时4个月，成功破获3起跨境赌博案件和1起重大网络赌博案件。 民警日夜兼程驱车5000余公里，辗转5省8市，依法将数十名涉案人员相继抓捕归案。 “一人带出一条链”：男子沉迷网络赌博被抓时仍在赌 时间回溯到2023年3月末，前进公安分局治安大队接到辖区群众举报，称市民冯某通过一款软件，与多人一起打麻将、填大坑赌博。此线索当即引起警方高度重视，第一时间组织精干警力展开侦查工作。在掌握确凿物证后，当日晚间，民警雷霆出击，将相关人员一一抓获，这其中就包括了肖某某。 为何要特别提到肖某某呢？一名办案民警回忆说，当警方对肖某某实施抓捕时，有细心的民警注意到，肖某某正在摆弄自己的手机，看到民警到来，他神色瞬间慌张起来，条件反射一般将手机藏到了身后。这一细微动作，不由得让民警怀疑，莫非在肖某某的手机里，还隐藏着其他不可告人的秘密？ “我们依法对他的手机进行检查，发现里面除了我们已经掌握到的那款软件外，还有一款名为‘某某娱乐’的软件。据悉，肖某某经常通过这款软件进行炸金花、填大坑等赌博行为，并且这款软件涉及人员更多，覆盖面更广。”该名办案民警说，正是这个重要发现，在警方夜以继日的持续攻坚下，让一条条巨大的网络赌博产业链条得以逐渐浮出水面。 肖某某到案后，民警们顺藤摸瓜，很快将该赌博软件的一名“高级代理”马某某成功锁定。经查，马某某在喀左县经营一家店铺，为获取不义之财，其平时经常通过社交软件，组织人员到该软件内赌博。考虑到此类不法分子警惕性都极强，民警即刻对其实施抓捕，辗转喀左、凌源两地，终将马某某成功抓获。随后，多名涉案人员也相继落网。 与此同时，在警方的不懈努力下，该软件的一名一级代理人员“大牛”进入了民警们的侦查视线。“我们调查得知，‘大牛’通过该软件，不断发展下线和赌博玩家，并给他们‘上分下分’，从2022年12月至今，在该软件内累计为玩家‘上分’达100余万元，他则从中抽头盈利达30余万元。”该名办案民警接着说。确定方向后，民警迅速围绕“大牛”的真实身份展开进一步工作，经大量研判分析，发现其真实姓名为刘某某，是河北省沧州市人。警方迅速出击赶赴当地，在一处工地内，将刘某某依法抓获。 值此期间，“平安护航”专项行动强势展开，前进公安分局治安大队又一次对此案进行新一轮攻坚侦破，对所有掌握到的线索重新研判分析，反复摸排，又相继锁定8名上下线及玩家，抓捕工作随之陆续展开…… “一点牵出多条线”：通过境外软件非法获利多人落网 与普通赌博案件相比，网络赌博案件隐蔽性、迷惑性更强，侦破难度更大，但办案民警们下定决心，一定要倾尽全力，对此一查到底。可网络赌博案件线索取证复杂，抓捕难度较大，对于民警们来说，着实是一场硬仗。 其中，警方在侦破“某某娱乐”软件涉嫌开设赌场案时，始终紧绷神经，不放过任何线索，在高压态势下，侦查工作又取得重大突破：经深入调查取证，民警注意到，马某某疑似还经营着另外一款赌博软件，且该赌博软件的IP地址属境外。审讯室内，面对警方出示的铁证，马某某最终承认了自己经营跨境赌博软件的犯罪事实。 而在6月23日，前进公安分局治安大队民警通过研判，再次发现一条跨境赌博线索也与此有关。经查，2020年11月至2023年6月间，市民刘某、孙某某夫妇也通过该款赌博软件，组织发展多名人员参与网络赌博，并为这些人提供“上分”换取赌资，赌资远超过5万元。民警立即将2人传唤至公安机关，同时成功锁定了5名下线玩家。经统计，该5人赌资已达300万元，其中仅张某某一人，赌资便高达190万元。 民警乘胜追击，通过对现有证据反复深入分析，成功研判出刘某的一名上线人员王某某。自2020年至今，王某某通过该赌博软件，组织发展刘某等多名代理参与网络赌博，赌资金额高达数百万。民警即刻连夜赶赴安徽省滁州市，克服重重困难，将王某某成功抓捕归案。令人震惊的是，经讯问，王某某自2020年至今，利用该赌博软件共计发展下线人员已达到30余人。 截至目前，警方在“某某娱乐”软件涉嫌开设赌场案”中，共打处14人次：批捕2人，行政处罚12人；在“马某某赌博软件赌博案”中共打处3人次，批捕1人，行政处罚2人；在“刘某涉嫌开设赌场案”中共打处7人次，刑拘1人，取保1人，行政处罚4人次：“王某某涉嫌开设赌场案”刑拘1人次。案件相关工作，仍在进一步开展中。
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玩游戏被“卷走”十几万？邱某父子、陈某藏匿东南亚园区利用虚拟货币为网赌平台洗钱… 一款名为“728棋牌游戏”的手机软件，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙，其参赌、涉案人员众多，涉案金额巨大。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博，没想到，短短几天输掉了十几万元，于是他赶紧去报案。一个跨国网络赌博大案，就此掀开冰山一角。 手机赌博警情 牵出跨国网络赌博团伙 小熊是荆门市沙洋县人，他在一家混凝土销售公司工作，平时没有业务的时候，他和同事大多玩手机打发时间。2021年6月，小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏，而且赢了不少钱，这让他羡慕不已。小熊：“728捕鱼”就是网上一种捕鱼游戏。就是找客服充钱，钱充了之后，他会给你换成游戏币（豆）。 小熊：刚开始的时候，看他充了一百块钱，赢了四五千块钱、五六千块钱，特眼红，诱惑力太大了。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候，比一个月工资还要多了，而且就短短的时间，赢钱的时候就那几秒钟的时间，很快。 赌注越下越大 但赢钱概率却越来越小 手机棋牌游戏如何能“卷走”当事人这么多钱财呢？警方在调查中发现，小熊玩的这个“728棋牌游戏”软件的背后实际上是一个在线赌博平台，参赌人员已达5万多人次，涉及全国17个省市。 沙洋县公安局局长 郑代平：网络赌博这个平台“马甲”换得比较快，它过去叫“850”，后来换成“728”。 沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：现在我们境内所有代理，主线被我们打掉了，其他代理团伙，通过全国集群战，已经是毁灭性打击。下一步，这个平台老板肯定是要把他抓住的，他跑不掉的。 参与“728棋牌游戏”进行网络赌博的高达数万人，参赌资金数量各不相同，专案组将赌资数额大、参赌时间长的部分人员通报各地警方，对这些参赌人员依法进行了处理。 沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威：不管是线下赌博还是线上赌博，根据我们国家法律，轻的是违反治安处罚法，如果是职业赌博的话，涉嫌赌博罪。
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跨境偷渡团伙刘某等4名骨干成员落网，选择东南亚多国为中转地，非法获利20余万元… 今年4月，高新区公安分局在工作中获取一条重要线索：有不法分子以“招聘境外务工”名义专门组织他人偷越国（边）境从中非法牟利。高新区公安分局立即将情况报市公安局刑侦总队、出入境总队，整合多部门力量成立专案组，通过大量分析研判，逐步摸清了该团伙层级架构、人员分配等关键信息，一个以刘某某为首编造理由组织招募、诱骗他人出境的“蛇头”团伙渐渐浮出水面。 5月19日，专案组集约精干警力，分赴云南、四川，开展集中收网行动。“蛇头”团伙骨干成员刘某某、王某等4名犯罪嫌疑人被全部抓获。 经查，从今年2月开始，该团伙在成渝等地流窜作案，通过虚假网络招聘、线下劳务市场诱骗等方式，诱骗应聘者出境从事电信诈骗等违法犯罪活动，从中牟利。截至案发，该团伙已通过该手法非法获利20余万元。 据刘某某交代，其受境外的诈骗团伙“委托”，组织王某、殷某等人，通过在社交软件上发布虚假的高薪招工信息，或通过游摊中介推荐等方式，笼络有出国务工意愿的人员。诱骗过程中，他们向求职者许诺：可月入过万，可以免费包机、专人接送，可以先去看看，就当免费旅游……总之是面向幻想轻松又高薪工作的年轻人，用种种话术“画大饼”。 该团伙成员对出国务工人员称到国外可能从事赌博或话务员工作，所以不能直接给务工邀请，只能办理旅游签证出境，以此教唆求职人员以出境旅游为幌子骗取出入境部门签证。而诱骗到意欲出境打工的受害人后，他们会收缴其出入境证件，组织其前往云南、珠海等多个国内中转地，或者选择东南亚多国为中转地，然后最终将被招聘者转交给境外的诈骗团伙，每带出一人，刘某某等人可获利3万元。 目前，刘某某等人均因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪，被依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。 警方提醒： 犯罪分子往往利用以下几种理由诱骗境内人员出境，实际却是限制其人身自由、让其从事违法犯罪活动：一是称可以带你到境外从事高薪轻松的工作；二是称可以带你免费出国旅游观光；三是假称境外有可以赚钱的工程项目，邀约你出境考察。 所谓的“月入过万”、“免费旅游”很可能就是“一去不回”！偷越国（边）境本身是违法犯罪行为，请时刻警惕，面对涉及出境的务工招聘、旅游邀约等一定要多方核实，一定要通过正规的渠道，办理合法的出入境手续。不要铤而走险非法偷越国（边）境，否则不仅可能落入骗子陷阱，还将受到法律的制裁！
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涉案资金近亿元！内蒙古警方侦破特大利用网络开设赌场案 涉案资金近亿元！内蒙古警方侦破特大利用网络开设赌场案 近日，内蒙古巴彦淖尔警方经过7个多月的连续奋战，先后辗转5省15市，成功侦破一起特大利用网络开设赌场案，先后抓获犯罪嫌疑人20人，扣押涉案资金1100余万元、手机220部、电脑主机7台、银行卡50余张，涉案资金流水8600万元，参赌人数3000余人，查实用于收取赌资的支付宝、微信等各类账号302个。 2022年12月，巴彦淖尔市临河区居民王某通过一款手机APP参与网络赌博，损失1000余元，于是便向公安机关报了案。获取线索后，经初步侦查，民警发现该网络赌博平台参与人数多、辐射范围广、资金流水大。 鉴于该案案情复杂，巴彦淖尔市公安局高度重视，迅速从市、县两级公安机关抽调精干警力组建专案组，并组织相关警种部门开始线上、线下同步深入侦查取证，全力开展案件侦办工作。 经专案组民警逐步梳理、扩线深挖，发现该款手机APP实际是一个庞大的网络在线赌博平台，通过架设在境外的服务器，向国内招收了100余个代理进行网上跨境赌博，该平台涉及网络游戏服务、虚拟货币交易、三（四）方资金结算等多个环节。 犯罪嫌疑人利用虚拟货币向境外网络赌博平台购买游戏币后，再加价出售，为平台充当代理、招揽赌客，并提供充值通道和资金结算服务。平台、代理、赌客三者之间相互分离，涉赌资金经“乔装”后进行流转，加上赌博方式隐蔽、门槛低，造成参赌人数越来越多。 随着侦查的深入，专案组民警努力克服网络赌博案件调查难、取证难、溯源难等问题，在海量数据和关联线索中抽丝剥茧、顺藤摸瓜、循线追踪，经过不懈攻坚，专案组逐步摸清该境外网络赌博平台在国内的6个网络赌博代理工作室等架构信息，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。 锁定目标后，专案组缜密部署，安排警力远赴广州、佛山等地开展集中收网行动。此时正值甲流高发期，专案组成员多人感染，他们克服奔波劳累和身体不适，日夜蹲守，逐步摸清了各工作室详细位置、组织架构和嫌疑人活动规律。 在当地警方配合下，各抓捕组先后于今年3月3日至13日成功将犯罪嫌疑人悉数抓获。经讯问，20名犯罪嫌疑人对相关犯罪事实供认不讳。 目前，涉案犯罪嫌疑人已全部向检察机关移送审查起诉，案件正在进一步深挖彻查中。
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单人“跑分”最高超2亿元！53人涉境外网络赌博受审 7月24日至7月27日，湖北省宜昌市西陵区人民法院开庭审理了程某某等53人涉及境外网络开设赌场及帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪集团系列案件，其中一人涉嫌“跑分”金额高达2亿余元。 据介绍，该境外网络赌场牵涉两个犯罪集团，分别涉嫌开设赌场罪及帮助信息网络犯罪活动罪。 宜昌市西陵区人民检察院指控，2021年11月至2022年5月期间，被告人程某某、张某某、李某某、刘某某等29人在不同时期分别在境外网络赌博平台网站参与赌博，并分别为该境外赌博网站发展下级人员。经过审计，开设赌场的赌资金额最高达1094万余元。29名被告人被宜昌市西陵区人民检察院指控犯有开设赌场罪。 被告人曹某某、王某、乔某某、宋某某等24人，明知他人利用信息网络实施赌博犯罪行为，仍然使用银行卡或者提供银行卡，帮助赌博网站收付款（即所谓的“跑分”），从而赚取佣金，获取非法利益，其中曹某涉嫌跑分金额高达2亿余元，被告人个人最高获取非法利益33万元。24名被告人被宜昌市西陵区人民检察院指控犯有帮助信息网络犯罪活动罪。 在四天的开庭审理中，法庭充分保障了各被告人的各项诉讼权益，控辩双方围绕被告人的犯罪事实进行举证质证，并围绕犯罪事实及证据的认定、定罪、量刑等展开辩论。在开庭审理过程中，各被告人在庭审中均认罪认罚，认识到了自己的错误，真诚悔罪。
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柬埔寨盘口被端，退还350w 近日，四川省邻水县法院对依法审结的电信诈骗案件开展涉案财物追缴及集中退赔，以“线下确认+线上划款”的方式向158名被骗的受害人发还追缴的退赔款共计350万余元，挽回了受害人的经济损失。 案情简介2020年2月，袁某伙同他人成立虚构的公司，并共同前往柬埔寨开展电信诈骗活动，在各类网站推广股票投资虚假信息，吸引受害人加入微信群，通过冒充老师、发链接听课以及在群里安排“水军”吹嘘讲师推荐的股票等方式取得受害人信任后，引诱受害人到指定的平台注册账户并购买指定股票，以亏损本金并收取手续费、隔夜费、利息费等方式骗取受害人财物。 经法院依法审理，袁某等人因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月到十三年不等的刑罚，并处罚金，同时责令各被告人对受害人损失予以退赔。 追缴赃款判决生效后，因部分被告人未履行退赔义务，为尽快挽回受害人损失，邻水县法院迅速启动执行程序，开展赃款追缴工作。执行干警第一时间对案件信息进行梳理，详细掌握前期已经控制的财产以及尚需进一步执行的财产情况。鉴于该案受害人数众多、退赔金额较大等情况，为最大限度保障各受害人权益，执行团队采取了一系列有效举措。 案款到账后，新的难题也随之而来。 本案中电信诈骗受害人散居全国各地，如何尽快让一百多名受害人及时领取退赔款？如何让他们在异地顺利办理领款手续？如何在远程沟通中打消受害人疑虑？这些都是摆在执行干警面前的现实问题。 执行干警第一时间调取卷宗查询统计受害人身份信息及联系方式，对变更联系方式的受害人，积极请求公安机关协助查询。 同时针对执行到案的案款，按比例核算发放金额，制定案款分配方案，有效提升案款发放效率。 在联系受害人办理领款手续的过程中，因遭受过电信诈骗，受害人对陌生来电防备心极强，执行干警在联系受害人的过程中遭到“十次九拒”，退赔工作一度进展困难。 “大家被骗怕了，把我们当成诈骗（分子）也很正常，这说明大家反诈意识提高了，这是好事！” 为打消受害人顾虑，执行干警采取“公告+电话”的方式，通过张贴公告、提供工作证件、视频连线等多种方式“自证身份”，远程指导受害人办理退赔手续。 领款材料从千里之外纷纷邮寄至法院，执行干警依照被骗金额按比例以“云支付”方式发还到受害人个人银行账户，受害人足不出户即领取到法院转账的案款。
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湖北警方打掉“黄金洗钱”团伙 涉案资金近亿元 湖北咸宁市公安局温泉分局28日通报，夏季治安打击整治行动以来，该局持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势，成功打掉位于广东境内的4家洗钱金店、1家洗钱商行，破获涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”。 2022年4月，受害人方某向咸宁温泉分局三号桥派出所报案，称自己受到网络兼职刷单诈骗，损失4万余元。民警在甄别线索中发现，方某的资金陆续被两名男子在广东一家银行ATM机及柜台分别取走。 “在当地警方协助下，我们通过调取银行监控资料，对资金去向、银行数据、人员活动区域等进行综合研判，顺利锁定其中一名取款人。”办案民警介绍，该取款人及另外两名嫌疑人落网后，通过突审，发现涉案资金分别流入广东当地4家金店。 民警在涉案金店调查取证。咸宁警方提供 经过长时间摸排，警方基本理清洗钱犯罪团伙利用银行卡收取上游诈骗资金，采用刷卡在金店采购大额贵重金属，然后换个地方出手变现的洗钱犯罪环节。截至案发，4家金店累计黄金交易额上亿元，其中9000余万元系诈骗资金，涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起。 在充分固定相关证据和摸清该团伙活动情况后，咸宁警方专案组6下广东，对涉案金店及“买金洗钱”团伙实施全方位打击，现累计抓获犯罪嫌疑人70余人。 目前，该案已有40人被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
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家族诈骗团卖人到柬埔寨，法院却减刑轻判 据台湾媒体报道，吴姓男子（通缉中）与前妻朱姓女子伙同子女经营人蛇诈骗集团，以家族在柬埔寨经营赌场生意，可获丰厚报酬为由，拐骗2名求职者到柬埔寨后，再以美金7800元卖给其他诈骗集团，新北地院合议庭审酌朱女与子女同意被害者回台，相较于将被害人卖断或人体器官买卖，恶性较轻，以刑法59条酌减其刑后依买卖人口罪，判处3人2年8月至3年不等徒刑。 检警调查，吴家人分工仔细，吴男是人蛇诈骗集团首脑，负责与柬埔寨当地犯罪集团接洽，及联络买卖人口事宜，次子负责在柬埔寨接应被害人及贩卖、转卖人口，朱女则是帐房，管理不法获利及仲介费收支等事务，女儿则负责招揽人口，并为被害人办理护照及处理机票航班等事宜。 检警调查，以吴男为首的人蛇诈骗集团，刊登广告标榜「高薪、包吃、包住、包机票」或透过友人居中牵线，拐求职者至柬埔寨打工，实际是把被害者关押在柬埔寨当地的诈骗园区，从事诈骗机房工作。 检警调查，前年11月，吴家女儿透过友人牵线，以家族在柬埔寨经营赌场生意，可获丰厚报酬为由，把2名求职者拐到柬埔寨，吴家次子接手后再以7800元美金，将2人卖给在柬埔寨当地诈骗集团，在诈骗园区内从事诈骗机房工作，2人若违反规定或未达业绩，就会遭到凌虐、殴打及电击，甚至关进「小黑屋」内拘禁。 检警还发现，吴家还成立家族群组，讨论诈骗事宜，其中，吴家次子屡次在群组中发表惊人言论，例如：「没父母卖掉刚好（指被害者）、没人找我」、「不择手段、家财万贯」，甚至抱怨媒体报导柬埔寨诈骗集团一事「他们要挡我财路…报个屁」。 去年7月间，2名被害者借词患病紧急返台就医，经协调终于返台并报警处理；怎料，朱女获知后竟对女儿说：「你爸说早知道柬埔寨那两个就不给他们回去，直接在那边弄死他们」。 审理时，3人否认犯行，合议庭不采信，并斥责3人所为助长诈欺集团，严重危害个人人身法益及社会治安。 但合议庭审酌，被害者身在境外难以求救，又无法自由进出诈骗园区，若非吴家人同意其等返台，并代为办理护照及机票，2人是否能回国还是问题，且相较于将「卖断」使被害者终无返台之日或人体器官买卖，3人恶性与危害社会程度相对轻微，纵使3人均否认犯行，仍有犯罪情状客观上足以引起一般同情而显可悯恕，虽科以法定最低度刑，仍嫌过重，而有情轻法重，违反比例原则之情况。
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诈骗分子冒充老板诈钱财 陕西周至警方及时止付追回130万元 公司财务人员李先生因疏于防范，被诈骗分子扮演的假老板通过微信群聊骗走193万元。7月28日，李先生拿着锦旗感谢周至警方帮助他追回130万元被骗资金。 李先生是一家园林公司财务人员，今年2月他被邀请进一个微信群，群内有公司“老板”和“老板娘”，“老板”先是对李先生的生活情况简单询问了几句后，告诉群成员自己洽谈了一个园林项目，急需钱款启动项目。接着“老板娘”要求财务李先生将钱款尽快转给对方。看到“老板”和“老板娘”都发话了，李先生也没有多想，按照群内发来的银行账户将193万工程款转了过去。 事后李先生感觉事情有些蹊跷，于是他分别点开群里“老板”和“老板娘”的微信，却发现这两个人与他是陌生人的关系。意识到对方的假身份后，李先生到周至县城关派出所报警。 接警后，民警立即与时间赛跑，对涉案账户进行紧急止付和冻结，在陕西省公安厅、西安市公安局反诈中心等部门支持和协助下，民警先后多次前往西安市及四川省绵阳市的多家银行调查取证，办理涉诈资金返还手续，经过民警5个月不懈努力，成功将冻结的130万元被骗资金追回，并返还至该园林公司账户中，其余资金追缴工作正在进一步办理中。 民警提醒广大财务人员，遇到自称公司老板通过微信等社交工具添加好友时，在未核实对方身份前，不要轻易相信。对于借款和资金汇出的要求，必须提高警惕，向老板致电、视频或当面求证，务必核实确认后再进行操作。如一旦发现被诈骗，请保留好证据，立即拨打110报警。
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湖南移动协同警方精准打击“刷单诈骗” 看到“日入过百、月入过万”的网购兼职广告，你是否也曾动心？电信网络诈骗手法层出不穷，刷单诈骗的案发率终稳居榜首。近期，湖南移动反诈专班通过数据分析，配合警方进行了精准打击。 刷单诈骗中最常见的是兼职刷单。诈骗分子通过短信、群聊、社交平台发布简单又多薪的网络兼职广告，引导受害人参与网络兼职“做任务”。一开始让受害人做小额刷单“任务”，并小额获利骗取信任后，就让受害人做大额刷单“任务”，以“系统出错”等各种理由反复让受害人不断投入资金“做任务”，直到受害人发现受骗为止。 近期，刷单手法又不断迭代升级，开始把多种诈骗类型杂糅在一起形成复合型诈骗。比如“刷单+色情+赌博类”诈骗，诈骗分子前期通过“上门服务”等色情广告吸引受害人，受害人联系之后便称只有完成几单任务才可提供“服务”，同时可以赚取返利，而所谓的刷单任务通常是在赌博APP上充值，随后又以“联单任务”等理由诱导受害人连续充值，直到受害人发现无法提现或APP打不开时，才发觉被骗。 湖南移动反诈专班结合正在开展的“打猫”专项行动，通过对号卡资料、基站位置、通信模式等数据进行分析，对确定为“刷单”类型的疑似行为及时提交公安机关开展进一步分析，配合反诈民警掌握相关涉案信息后，进行了精准打击。7月以来，长沙、郴州等多地公安机关破获了多个诈骗团伙，涉案嫌疑人已被依法刑事拘留。 湖南移动提醒，“刷单就是诈骗！”天上不会掉馅饼，不要轻信轻松又高薪的兼职，大家一定要提高防范意识，警惕“刷单”陷阱！
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单人“跑分”最高超2亿元！53人涉境外网络赌博受审 7月24日至7月27日，湖北省宜昌市西陵区人民法院开庭审理了程某某等53人涉及境外网络开设赌场及帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪集团系列案件，其中一人涉嫌“跑分”金额高达2亿余元。 据介绍，该境外网络赌场牵涉两个犯罪集团，分别涉嫌开设赌场罪及帮助信息网络犯罪活动罪。 宜昌市西陵区人民检察院指控，2021年11月至2022年5月期间，被告人程某某、张某某、李某某、刘某某等29人在不同时期分别在境外网络赌博平台网站参与赌博，并分别为该境外赌博网站发展下级人员。经过审计，开设赌场的赌资金额最高达1094万余元。29名被告人被宜昌市西陵区人民检察院指控犯有开设赌场罪。 被告人曹某某、王某、乔某某、宋某某等24人，明知他人利用信息网络实施赌博犯罪行为，仍然使用银行卡或者提供银行卡，帮助赌博网站收付款（即所谓的“跑分”），从而赚取佣金，获取非法利益，其中曹某涉嫌跑分金额高达2亿余元，被告人个人最高获取非法利益33万元。24名被告人被宜昌市西陵区人民检察院指控犯有帮助信息网络犯罪活动罪。 在四天的开庭审理中，法庭充分保障了各被告人的各项诉讼权益，控辩双方围绕被告人的犯罪事实进行举证质证，并围绕犯罪事实及证据的认定、定罪、量刑等展开辩论。在开庭审理过程中，各被告人在庭审中均认罪认罚，认识到了自己的错误，真诚悔罪。 因本系列案件案情重大，法院将另行择期宣判。
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海南男子赌博欠下巨债，扮游戏高手骗玩家“投资”终被捕 近期，海口市公安局美兰分局红岛海岸派出所民警辗转多地、千里追击，成功侦破一起涉案金额150万元的网络诈骗案，抓获网络诈骗犯罪嫌疑人1名。 网上遇“高玩”，投入150万收购网游角色皮肤 今年6月初，派出所接到群众刘先生报案称，自己在网络上认识一名网友，对方以帮助低价收购网络游戏角色皮肤为由诈骗了他150万元。 经询问，受害人刘先生2020年在网络游戏中认识了一名网友，对方是国内热门网游（王者荣耀）的顶尖高手，在网上有几十万粉丝，能和这么一位“高玩”交上朋友，刘先生倍感荣幸，很快便与对方相互添加了微信，常约在一起打游戏。 其实，这名在游戏里风光无限的“高玩”深陷网络赌博，早就负债累累，就是看到刘先生平时在游戏中出手阔绰、资金雄厚才主动接触。出于对新朋友的信任，刘先生很快借出20万元人民币。作为感谢，这名“高玩”随即就给刘先生介绍了一门稳赚不亏的“生意”，说自己有官方途径能低价收购CSGO游戏角色限量版的游戏皮肤，在网上一转卖就能赚到钱。刘先生信以为真，马上就给对方转钱，很快刘先生就陆续收到了游戏皮肤，从中赚取到了一些差价。 尝到甜头之后，刘先生加大了投资力度，自2022年5月至2023年6月，先后分200余次向对方转款人民币约150万元，但随着时间的推移，刘先生收到的游戏装备或皮肤越来越少，时间越拖越长，后续的转款均石沉大海没有得到回应，到最后对方居然失联了，醒悟过来后，刘先生选择了报警求助。 赌博欠下百万债务，虚构生意实施诈骗 接到报案后，派出所迅速立案开展侦查，深入推进夏季治安严打专项行动。 由于该案时间跨度长，受害者与嫌疑人素未谋面，是比较典型的网络诈骗案件，侦破难度较大。为尽早破案，办案人员认真对案情梳理分析、抽丝剥茧，最终锁定了一名叫崔某向的男子有重大作案嫌疑。经调查，犯罪嫌疑人崔某向并未在海南省内生活，疑似在外省活动。 为防止嫌疑人外逃，办案民警迅速对其开展网上追逃。7月14日上午，犯罪嫌疑人崔某向（22岁，河南太康人）在新疆吐鲁番市鄯善县落网。办案民警立即启程，辗转4000多公里赶赴新疆，将犯罪嫌疑人押解回琼接受调查。 经审讯，犯罪嫌疑人崔某向交代，自己在大学就读期间沉迷于网上虚拟货币投资和网络赌博，欠下了近百万人民币的债务，只能通过网上游戏代练来赚钱偿还，长期面临巨大的债务压力。2020年其在网络游戏中结识了受害者刘先生，发现其出手阔绰，比较有钱，便动了诈骗刘先生的想法。为取得刘先生的信任，崔某向标榜自己拥有几十万粉丝，是国内顶尖的游戏玩家，主动带着刘先生玩游戏冲级，让刘先生对其产生崇拜之情。 随后，崔某向开始有计划编造谎言，向刘先生借钱和介绍“生意”实施诈骗。其实所谓的“生意”都是虚假的，崔某向并没有低价购买游戏装备的官方途径，而是拿到钱之后全部投入到了一个赌博网站中，这个网站表面上打着网络游戏装备交易的幌子，实则用人民币充值之后并不能直接购买游戏装备，必须参与“开箱子”“升级”“打PK”等三款网络赌博游戏，赌赢了才可以买装备，赌输了充的钱就输光了。 审讯期间，崔某向向民警坦白，在实施诈骗的过程中，其已经意识到自己在参与网络赌博，但就是不甘心，一心想通过赌赢来翻本，没想到越输越多，最终造成了不可挽回的局面。 目前，犯罪嫌疑人崔某向因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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人民日报：境外电诈犯罪集团大肆组织、拉拢、欺骗、利诱一些年轻人参与犯罪！ 在高回报诱惑下，有人偷渡奔向幻想中的“海外淘金地”，期待“一夜暴富”，殊不知等来的却是难逃的法网。 近年来，境外电信网络诈骗犯罪集团大肆组织、拉拢、欺骗、利诱一些年轻人参与犯罪，危害人民群众生命财产安全。对此，政法机关持续加大打击惩处力度，让不法分子受到法律的严惩，形成了有力震慑。 电信诈骗犯罪集团有哪些圈套？是如何实施的？应如何进行防范？记者采访了办案法官、检察官，揭露诈骗集团的犯罪套路，提醒群众特别是学生提高防骗反诈能力，避免落入电信网络诈骗违法陷阱。 假招聘盯上大学生 不法分子以“高工资、低门槛”等诱骗大学生落入圈套，成为诈骗团伙帮凶 当前，电信网络诈骗手段不断翻新，诈骗集团盯上了新的目标群体——大学毕业生。 “只需动动手指、敲敲键盘，收入可观，上班自由……”大学毕业没多久，黄某在浏览招聘网站时发现一则招聘信息，当即与“招聘单位”进行联系，经过简短的面试后，成功“入职”广东某公司。 “入职”后的黄某，每天操作五六台手机，重复发送固定话术，以经理身份在微信群吹捧投资“老师”，引导客户入群参加“公司”培训、投入资金。第一个月就领了8000元工资，黄某对工作非常满意。 一段时间之后，黄某发现公司提供的“话术”内容并不真实，他意识到自己的行为是诈骗，可能犯法。然而，心存侥幸的黄某因利益驱使，选择继续从事该工作。直到“公司”宣布解散并搬到国外，黄某才结束了这份工作。 “黄某所在的‘公司’实际上是跨国电信网络诈骗集团，招募了包括黄某等6名大学生在内的40余人从事诈骗活动，以投资挣钱为名，引导被害人在特定网站进行投资，集团在后台操控骗取财物，诈骗金额逾1.4亿元。”办案法官、四川省西充县人民法院刑事审判庭庭长杨红清介绍。黄某最终也因此付出了沉重代价，被判处有期徒刑5年8个月。 “诈骗集团多包装成金融、证券、信息服务公司等，通过网络招聘渠道引诱大学生投递简历。”杨红清介绍，随着国内对电信网络诈骗打击力度的不断加大，不法分子在境外的窝点迅速扩张，在一些国家和地区形成了电信诈骗园区，并被包装成“工业园区”“科技园区”。 不法分子以“高工资、低门槛、工作时间灵活”“包机、包吃住”等海外“高薪招聘”的幌子，诱骗刚刚踏入社会的高校毕业生参与跨境电信网络诈骗违法犯罪活动。 杨红清说，尤其是在大学毕业季，大学毕业生求职心切，缺乏社会阅历，安全防范意识、法律意识和甄别能力都较弱，在碰上犯罪分子以“高薪工作”为诱饵时，以为遇上“美差”，实则落入圈套，成为网络犯罪团伙的“工具人”。 “在求职过程中，一定要保持头脑清醒，进一步提高自身法律意识和风险防范意识，寻求正规就业途径，认真甄选求职信息，不被眼前的利益冲昏头脑，避免落入求职陷阱；出国务工，一定要慎重选择正规劳务公司，签订规范合同，不被‘高薪’蒙蔽双眼。”杨红清提示。 诱惑之下越陷越深 “转发话术、吹捧老师、扮演水军”，以投资挣钱为名骗取信任进行诈骗 陕西省铜川市的刘某大专毕业后，通过网络平台将简历投递到一家“金融公司”，经过面试，他很快被录用。 “公司准备到境外发展业务，待遇更好。”刘某表示很有兴趣，了解到机票报销还有免费出国团建后，就决定到国外去。 刘某说，到国外出关后护照就被收走，工作地点在“产业园”，里面都是活动板房，环境脏乱差，门口还有人持枪站岗，便怀疑这里做的事情不合法。经过话术培训后，刘某更确认了这是诈骗行为。但在高收入诱惑之下，刘某还是选择了在这里工作。 “该诈骗团伙建立微信群，不法分子在群内扮演投资指导老师、开户专员、客户等角色，使用若干微信号按照话术发布股票投资信息。”办案检察官、江苏省盐城市亭湖区人民检察院第二检察部主任沈娟介绍，不法分子通过扮演客户在微信群发布烘托气氛话术“跟着老师能赚钱”，将其虚假获利的截图发至群内，诱骗被害人下载平台后进行投资。犯罪团伙通过篡改平台后台数据，造成被害人投资亏损假象，以此控制、骗取被害人财物。 组织严密、分工明确是理财类电信网络诈骗的一个特点。“该犯罪团伙分为四个层级，老板—总监—组长—组员，每个层级分工明确，总监负责对人员培训管理，组长负责冒充投资指导老师及组内人员管理，组员负责冒充投资助理、投资者。”沈娟说。 完成一个诈骗周期回国后，刘某因被高收入诱惑，又第二次出国参与诈骗，并担任诈骗团伙的小组长。小组组员在实施诈骗前要发朋友圈，把刘某定位为一个成功商务人士，小组成员互相打配合，转发话术、吹捧老师、扮演水军等。“都是为了欺骗群里那个唯一的真实客户。”刘某承认。 短短半年间，刘某参与诈骗金额达人民币93万余元。“刘某在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。”沈娟介绍，法院审理后判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金人民币9万元。 “涉案人员深陷境外诈骗集团后，在‘月入过万’的幻想中迷失自我、利欲熏心，协助诈骗集团进行诈骗。”沈娟提醒，那些误入歧途身陷违法犯罪活动的大学生，要立即悬崖勒马并及时报案，才能切实维护好自身安全和权益。 持续加强惩治力度 只有打防结合，才能铲除电信网络诈骗犯罪土壤 近年来，政法机关对电信网络诈骗犯罪始终依法从严惩处、全链条纵深打击。最高人民法院会同最高人民检察院、公安部出台指导意见，规定电信网络诈骗公私财物价值3000元以上即入罪的数额标准；规定对诈骗致人自杀、死亡，在境外实施诈骗等情形依法从重处罚。同时，对侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动等上下游关联犯罪依法予以打击和惩处，坚决斩断电信网络诈骗犯罪的链条。 “从近年的情况看，一些在校学生、刚毕业大学生等受到犯罪集团蛊惑引诱或者欺骗而参与其中，不仅自己陷入违法犯罪的深渊，也给社会和家庭带来很大的损失。”最高法相关负责人表示，人民法院对电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪坚持依法从严惩处的同时，对于在校学生、刚毕业大学生等参与信息网络犯罪活动，会综合考虑其地位作用、主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等情节，以教育、感化、挽救为主，落实宽严相济的刑事政策，彰显司法温度。 在程某等98人跨境电信网络诈骗案中，程某认为境外是电信诈骗打击盲区，在国内招募近百人至东南亚某国建立诈骗集团，以投资理财的名义，通过虚假的投资平台，专门针对大陆居民实施电信网络诈骗。同时，该诈骗集团通过网络招聘诱骗刚毕业的15名大学生从事电信网络诈骗活动。 “截至案发时，该诈骗集团共骗取155名被害人人民币4100万余元。”办案检察官、浙江省湖州市吴兴区人民检察院检察官冯瑶介绍，法院审理后以诈骗罪分别判处程某等98名被告人有期徒刑1年至15年不等的刑期，并处罚金，有力震慑了电信网络诈骗违法犯罪。 整治电信网络诈骗犯罪，还要打防结合。“针对大学生被诱骗参与诈骗犯罪的情况，湖州市建立了预防大学生违法犯罪联盟，依托该联盟开展检校合作，选派检察官到学校连续开展就业涉法风险防范专题授课；通过组织开展模拟法庭、庭审旁听等方式，引导带动大学生形成良好的职业风险意识等。”冯瑶说，只有打防结合，才能彻底铲除电信网络诈骗犯罪土壤。
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